10 ноября в Турции задержали 11 подозреваемых по делу об отмывании доходов от нелегального беттинга и других преступлений. Операция прошла в восьми провинциях. По версии следствия, деньги проводили через виртуальные подарки стримерам TikTok.

Как использовали подарки в TikTok

Подозреваемые отправляли дорогие виртуальные подарки во время прямых эфиров под видом донатов. Стримеры получали деньги за подарки и после удержания комиссии возвращали оставшуюся сумму отправителям — наличными или банковскими переводами.

Следствие также сообщило о покупке ювелирных изделий на преступные доходы. По его версии, таким способом деньги пытались ввести в финансовую систему и вывести за рубеж.

Откуда взялись 1,93 млрд лир

В рамках расследования изучили данные финансовой разведки MASAK по 14 фигурантам за шесть лет. Общий объем движения денег составил около 1,93 млрд лир.

Эта цифра относится ко всем проверенным операциям. Какая часть денег прошла именно через подарки в TikTok и сколько следствие связывает с отмыванием, отдельно не раскрывается.

Кого задержали

Расследование координирует прокуратура Анкары. Одновременные операции прошли в Анкаре, Анталье, Бурсе, Манисе, Стамбуле, Кахраманмараше, Газиантепе и Хаккяри.

Из 14 подозреваемых задержали 11, еще троих разыскивают. Имена стримеров и названия связанных с делом букмекерских проектов в сообщении не указаны.